股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2022-039
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會會議于2022年9月23日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2022年9月29日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應(yīng)參會董事7人，實(shí)際參會董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》
2022年8月30日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于<公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》，2022年9月16日，公司控股股東銅陵大江投資控股有限公司100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至安徽西湖投資控股集團(tuán)有限公司，公司實(shí)際控制人由銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會變更為銅陵市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，并編制了《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。
本議案尚須提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案（修訂稿）》
2022年8月30日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》，2022年9月16日，公司控股股東銅陵大江投資控股有限公司100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至安徽西湖投資控股集團(tuán)有限公司，公司實(shí)際控制人由銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會變更為銅陵市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，公司就原《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。
本議案尚須提交股東大會審議。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2022年9月30日
