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安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2002年4月18日上午在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事7人，6名董事委托其他董事代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、部分高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、鑒于市場(chǎng)情況，審議通過(guò)公司將以自籌資金先行實(shí)施安全防爆交流薄膜電容器技改項(xiàng)目的議案；

安全防爆交流薄膜電容器技改項(xiàng)目已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議討論通過(guò)并提請(qǐng)公司2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，是本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投向項(xiàng)目之一。項(xiàng)目計(jì)劃總投資2950萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2700萬(wàn)元（含外匯189萬(wàn)元美元），鋪底流動(dòng)資金250萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期1年（詳見(jiàn)2001年9月18日、2001年10月20日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）。目前，本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作正在進(jìn)行中，鑒于交流電容器的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，公司決定將以自籌資金先行實(shí)施安全防爆交流薄膜電容器技改項(xiàng)目。

二、審議通過(guò)本公司《2002年第一季度報(bào)告》。

特此公告

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                  2002年4月18日