股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2020-029
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次董事會會議于2020年6月19日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2020年7月1日在安徽銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事4人。因工作原因，董事 徐激揚先生委托董事童愛軍先生,獨立董事文東華先生、成智慧先生均委托獨立董事陳無畏先生代為行使表決權(quán)。
5、本次董事會會議由董事長（代）應卓軒先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于推選公司董事長的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
第八屆董事會推選童愛軍先生為公司第八董事會董事長,任期與本屆董事會相同。童愛軍先生簡歷詳見公司2020年6月16日在指定信息披露媒體相關公告。
2、審議通過關于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，公司補選了部分董事，經(jīng)公司董事長提名，決定對董事會下設的四個專門委員會成員調(diào)整如下：
戰(zhàn)略委員會委員：董事長童愛軍先生、董事應卓軒先生、董事連剛先生。董事長童愛軍先生任召集人。
提名委員會委員：獨立董事成智慧先生、獨立董事文東華先生、董事徐激揚先生。獨立董事成智慧先生任召集人。
薪酬與考核委員會委員：獨立董事陳無畏先生、獨立董事成智慧先生、董事長童愛軍先生。獨立董事陳無畏先生任召集人。
審計委員會委員：獨立董事文東華先生、獨立董事陳無畏先生及董事徐激揚先生。獨立董事文東華先生任召集人。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2020年7月2日
