股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2004-015
安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容：向控股股東---安徽銅峰電子（集團）公司（以下簡稱"銅峰集團"）的分公司采購配件。
關(guān)聯(lián)人回避：七名關(guān)聯(lián)方董事執(zhí)行了回避
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2003年12月，本公司就2004年生產(chǎn)所需配件及印刷品進行了招標(biāo)，本公司控股股東銅峰集團的分公司-----安徽銅峰電子（集團）公司注塑件分廠（以下簡稱"注塑件分廠"）以同等質(zhì)量最低報價，成為本公司生產(chǎn)配件及印刷品的供應(yīng)商。預(yù)計2004年全年，本公司將因關(guān)聯(lián)采購生產(chǎn)配件及印刷品，與注塑件分廠累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為400萬元左右。
銅峰集團持有本公司31.10%的股份，是本公司控股股東，注塑件分廠是銅峰集團的分公司，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，以上采購生產(chǎn)所需配件事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2004年7月25日，本公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》。第三屆董事會第七次會議審議此項關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)方董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、王曉云、賀師德、周效毛對該項議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事周亞娜、劉建華、謝朝華、韋偉、范成高同意該關(guān)聯(lián)交易，并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司與關(guān)聯(lián)方就此類關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到凈資產(chǎn)的5%或3000萬元以上，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易不需股東大會批準(zhǔn)。
二、交易方介紹
銅峰集團持有本公司31.10%股份，為本公司控股股東，注塑件分廠是銅峰集團的分公司。
（一）安徽銅峰電子（集團）公司注塑件分廠
1、名稱：安徽銅峰電子（集團）公司注塑件分廠
2、公司注冊資本：人民幣伍拾萬元整；
3、負(fù)責(zé)人：嚴(yán)連山；
4、注冊地：安徽省銅陵市石城路166號；
5、經(jīng)濟性質(zhì)：國有企業(yè)
6、經(jīng)營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜、土特產(chǎn)品、煙灑、茶葉代購代銷。
7、歷史沿革：該公司原名為安徽銅峰電子（集團）公司經(jīng)貿(mào)分公司，2004年5月更名為安徽銅峰電子（集團）公司注塑件分廠。
?。ǘ┌不浙~峰電子（集團）公司
1、名稱：安徽銅峰電子（集團）公司
2、住所：安徽省銅陵市石城路168號
3、企業(yè)類型：國有企業(yè)
4、法定代表人：陳升斌
5、注冊資本：9006.5萬元
6、成立日期：1994年6月
7、稅務(wù)登記證號碼：340700151102143
8、主要業(yè)務(wù)：薄膜電容器、金屬化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交電、儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料代購代銷；百貨、紡織品、土特產(chǎn)品批零兼營，打字，復(fù)印，糧油及制品、煙、酒零售。
9、截止2003年12月31日，經(jīng)審計凈資產(chǎn)為15330萬元，年度利潤總額為-1127萬元。
10、最近五年之內(nèi)中未受過行政處罰、刑事處罰；也無涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
2003年12月，本公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會同公司有關(guān)部門，對2004年公司生產(chǎn)所需配件及印刷品進行了招標(biāo)，共有注塑件分廠（前名稱為安徽銅峰電子（集團）公司經(jīng)貿(mào)分公司）、銅陵市金源公司、銅陵泰成公司等多家競標(biāo)單位參與。注塑件分廠以最低報價最終成為本次招標(biāo)中配件及部分印刷品的供應(yīng)商。對生產(chǎn)所需配件，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購。2004年1－6月，本公司已分次向中標(biāo)方注塑分廠采購配件，累積發(fā)生金額385萬元。預(yù)計2004年全年，本公司與注塑件分廠因關(guān)聯(lián)采購涉及金額約為400萬元左右。
四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及定價情況
1、簽署協(xié)議各方的法定名稱
安徽銅峰電子股份有限公司與安徽銅峰電子（集團）公司注塑件分廠
2、合同簽署日期
對生產(chǎn)所需配件，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購，在每次采購前，本公司與中標(biāo)方依據(jù)具體物品及價格等，簽訂合同。
3、交易標(biāo)的和金額
本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為本公司生產(chǎn)所需配件及印刷品，本公司將根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購，預(yù)計全年發(fā)生金額為400萬元左右?！?br /> 4、交易結(jié)算方式
雙方協(xié)商解決
5、交易定價政策
本次交易定價是依據(jù)市場情況，以招標(biāo)中最低報價確定。
6、交易生效條件
本次關(guān)聯(lián)交易生效條件為雙方簽字蓋章、本公司董事會批準(zhǔn)后生效。
7、相關(guān)情況說明
對生產(chǎn)所需配件，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購。2004年1－6月，本公司根據(jù)生產(chǎn)需要，分次向中標(biāo)方注塑分廠采購配件，累積發(fā)生金額385萬元?！?/p>
五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響情況
向關(guān)聯(lián)方采購配件關(guān)聯(lián)交易的目的是為本公司提供生產(chǎn)所需的配件，此項關(guān)聯(lián)交易是通過招標(biāo)而發(fā)生的，故該項關(guān)聯(lián)交易的進行可節(jié)約公司材料采購資金，降低生產(chǎn)成本。
六、獨立董事意見
本公司獨立董事周亞娜、劉建華、謝朝華、韋偉、范成高同意以上關(guān)聯(lián)交易，并就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認(rèn)為以上關(guān)聯(lián)交易表決程序符合有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
七、備查文件目錄
1、本公司第三董事會第七次會議決議；
2、招標(biāo)采購有關(guān)材料。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2004年7月25日
