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安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2015年1月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2015年1月21日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請三千萬元信貸的議案。

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請借款，金額為人民幣三千萬元以內(nèi)，具體金融產(chǎn)品品種以銀企雙方合作為準(zhǔn)。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于為控股子公司---安徽中威光電材料有限公司提供擔(dān)保的議案。

本公司控股子公司----安徽中威光電材料有限公司將在銅陵農(nóng)商銀行開發(fā)區(qū)支行申請開具銀行承兌匯票6000萬元，其中風(fēng)險敞口部分3000萬元，本公司將按持股70%的比例為該筆借款提供2100萬元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為叁年。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2015年1月22日