股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開
2001年第一次臨時股東大會會議通知
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目已獲國經(jīng)貿(mào)投資[2001]662號文批準立項。根據(jù)第二屆董事會第六次會議決議，本公司董事會定于2001年8月4日上午九時召開2001年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：2001年8月4日（星期六）上午九時
二、會議地點：安徽省銅陵市石城路168號銅峰公司多功能廳
三、會議議題：審議“變更募集資金投向”議案。
（一）概述
本公司募集資金中19500萬元原投向項目——電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目現(xiàn)變更投向：
1、多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目；
2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目。
（二）募集資金變更后投向項目簡介
1、投資建設(shè)《多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目》。
項目總投資17100萬元（含外匯1100萬美元），其中固定資產(chǎn)投資14100萬元，鋪底流動資金3000萬元，新建一條年產(chǎn)2700噸多功能電容器膜生產(chǎn)線，其中：年產(chǎn)1000噸超薄型聚丙烯薄膜（3-5微米）和年產(chǎn)1700噸單雙面粗化膜（6-15微米），項目建設(shè)期2年。項目投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年銷售收入13428萬元，年新增利潤3607.8萬元。該項目主導產(chǎn)品主要為了滿足我國大幅度增長的電力電容器產(chǎn)業(yè)對聚丙烯粗化膜的需求，以及小型化、超小型化電子器件發(fā)展對超薄型聚丙烯膜的迫切要求，市場前景可觀。
（1）超薄型聚丙烯薄膜
超薄型聚丙烯薄膜是生產(chǎn)微小型電容器的關(guān)鍵材料，由于電子工業(yè)的迅速發(fā)展和電子整機產(chǎn)品日趨小型化、微型化，要求電容器也更加小型化和微型化，市場對薄膜產(chǎn)品厚度需求也逐步向超薄方向過渡。市場上占主要份額的4μm-8μm聚丙烯薄膜產(chǎn)品根據(jù)市場的變化，也逐步被3μm-7μm替代，目前市場上出現(xiàn)對低于5μm需求量增幅加大，特別是出現(xiàn)對3μm產(chǎn)品的需求，預(yù)示著薄膜產(chǎn)品厚度向超薄型方向發(fā)展是未來聚丙烯薄膜產(chǎn)品主要發(fā)展方向。近幾年，我國薄膜電容器市場需求也出現(xiàn)強大的增長勢頭。
隨著我國電子工業(yè)迅速發(fā)展，電子整機產(chǎn)品也將日趨小型化、微型化，對電容器的要求也更加趨向小型化和微型化，對超薄型聚丙烯薄膜的要求也將越來越高，需求量越來越大。超薄型聚丙烯薄膜，國內(nèi)目前廠家尚無批量生產(chǎn)，厚度低于4μm的薄膜主要依賴進口?，F(xiàn)有的生產(chǎn)廠家僅能提供幾種規(guī)格薄膜產(chǎn)品，因其設(shè)備和技術(shù)原因所生產(chǎn)的薄膜檔次僅相當于國外中低檔水平，因此解決超薄型聚丙烯薄膜國產(chǎn)化成為當務(wù)之急。
（2）多層復合粗化膜
聚丙烯粗化膜是制造電力電容器的主要原材料。高質(zhì)量的粗化膜對電力電容器的制造水平和質(zhì)量起著十分關(guān)鍵的作用。我國全膜電力電容器發(fā)展水平比國外大約落后10年，其中重要原因之一就是生產(chǎn)全膜電力電容器的原材料——聚丙烯粗化膜，國內(nèi)生產(chǎn)主要采用單層的平膜法或單層的管膜法工藝技術(shù)，但在耐壓均勻性或粗化度上均制約了全膜電力電容器的發(fā)展，每年需大量進口以滿足市場需求。隨著我國電子工業(yè)的迅速發(fā)展，特別是我國電網(wǎng)規(guī)模的擴大和對現(xiàn)有電網(wǎng)的改造，對電網(wǎng)節(jié)能補償?shù)碾娏﹄娙萜餍枨罅繉⑷找嬖黾?，其主要原材料聚丙烯粗化膜的需求量將會進一步增大。為了盡快改變我國電力電容器的落后狀況，提高產(chǎn)品水平，滿足我國對高質(zhì)量、高性能電力電容器的迫切需要，首先必須生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的聚丙烯粗化膜——多層復合粗化膜。
該項目主要采用多層復合的平膜法生產(chǎn)聚丙烯粗化膜，從本質(zhì)上解決耐壓的均勻性和粗化度問題，項目建成投產(chǎn)后，不但填補了我國雙面粗化膜及超薄型薄膜（3μm）的空白，而且使我國BOPP薄膜的水平提高檔次，接近國際水平，從而帶動了我國高壓全膜電力電容器行業(yè)的發(fā)展。同時也確保我公司薄膜技術(shù)在國內(nèi)外于領(lǐng)先地位，為我公司帶來較好的經(jīng)濟效益。
該項目已完成了法國DMT、德國布魯克納公司、日本三菱公司的技術(shù)交流、談判以及初步的商務(wù)談判。
2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目
本項目擬利用公司原有生產(chǎn)廠房，引進新型薄膜電容器生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備及國內(nèi)配套設(shè)備，形成年產(chǎn)中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器1.5億只（以CL18為主），特種金屬化膜電容器1.2億只（以MKRX2和MKTX2 安規(guī)電容器為主）和特種無感電容器0.35億只（以CBB81B 為主）的生產(chǎn)能力。項目總投資3285萬元，其中固定資產(chǎn)投資2985萬元，鋪底流動資金300萬元，項目建設(shè)期1年。項目建成后，年銷售收入將達5150.5萬元，可新增利潤總額883萬元，投資有抗風險能力。
中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主）具有耐壓高、體積小、損耗小的優(yōu)點，是節(jié)能燈和電子鎮(zhèn)流器的配套產(chǎn)品，隨著電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場前景更為廣闊，并在迅速增長。
特種金屬化膜電容器（以MKRX2和MKTX2 安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類計算機、通訊機、電視機等電子設(shè)備和儀表，產(chǎn)品的阻燃性、耐高壓脈沖特性及耐久性完全達到標準要求，隨著我國及世界各國對電工產(chǎn)品強制安全認證的實施，MKX2 類電容器市場需求量猛增。
特種無感電容器（以CBB81B 為主），產(chǎn)品運用金屬化聚丙烯膜生產(chǎn)，內(nèi)串式結(jié)構(gòu)，具有損耗小，耐電流能力更強的優(yōu)點，獨特的內(nèi)包封工藝，良好的滲透性，提高了電容器的損耗穩(wěn)定性。該產(chǎn)品廣泛用于高頻率、大電流和彩顯等電子領(lǐng)域，隨著電腦的日益普及，該產(chǎn)品日益供不應(yīng)求。
以上三個產(chǎn)品分別是我國目前在計算機彩顯、節(jié)能燈具、家用電器等方面剛起步使用或需強制執(zhí)行的新型電子元器件。是處于上升型產(chǎn)品，經(jīng)濟效益顯著，市場前景十分廣闊。
以上兩項目共須投資20385萬元，變更后尚有資金缺口885萬元，公司將通過銀行貸款解決。
（三）變更原因
電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目至今尚未投資，我公司經(jīng)過1999-2000兩年對薄膜電容器用的聚酯膜和聚丙烯膜的市場、技術(shù)和品種進行了廣泛的調(diào)研，并在與國外生產(chǎn)薄膜電容用的聚酯膜和聚丙烯膜設(shè)備廠商技術(shù)交流的基礎(chǔ)上，形成以下認識：
1、一條規(guī)模經(jīng)濟的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量至少為1500噸，盡管國內(nèi)尚無可以生產(chǎn)6微米以下的電容器用聚酯膜廠家，但國內(nèi)直流薄膜電容器對電容器用聚酯膜的1999年、2000年實際消耗量為856噸、986噸，預(yù)計2001年、2002年、2003年的需求量為1040噸、1180噸、1320噸；
2、隨著電子整機朝著小型化、輕量化、數(shù)字化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的進程日益加快，國內(nèi)對3微米以下的電容器用聚丙烯膜的需求顯得更為迫切，以及用于電網(wǎng)節(jié)能的全膜電力電容器對多層復合的聚丙烯粗化膜的需求也正日益擴大，但國內(nèi)均無廠家能夠生產(chǎn)這兩種產(chǎn)品，須進口解決。2000年對3微米以下的電容器用聚丙烯膜、多層復合的聚丙烯粗化膜實際消耗量為654噸、1237噸，預(yù)計2003年的需求量為1050噸、1800噸，2005年的需求量2000噸、3000噸。且一條規(guī)模經(jīng)濟多功能電容器膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量為2500噸。
本公司認為:在三年內(nèi),國內(nèi)市場對聚酯膜的需求盡管不斷增加,但仍不能達到一條規(guī)模經(jīng)濟的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量;市場對電容器用聚丙烯膜的需求比對聚酯膜更為迫切,并能達到規(guī)模經(jīng)濟;且公司生產(chǎn)電容器用聚丙烯膜的技術(shù)也更為成熟。也正基于以上的認識,為了更大地發(fā)揮資金效率，本公司決定暫緩實施電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目,至2002年再實施。公司將加快進度實施多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目和新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目，發(fā)揮相關(guān)的經(jīng)濟效益和社會效益。
另《新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目》已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會經(jīng)貿(mào)投資[2000]540號文件批準?！抖喙δ茈娙萜髂どa(chǎn)線技術(shù)改造項目》已獲國經(jīng)貿(mào)投資[2001]662號文批準立項。
四、出席會議對象：
1、截止2001年7月 27日（星期五）交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司在冊的本公司股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、出席會議登記方法：
1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時間：
2001年8月1日至8月2日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
6、登記地點：銅峰電子證券部
6、會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號
郵 編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳 真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2001年7月4日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2001年第一次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托日期：2001年 月 日
委托人股東帳戶卡：
注：授權(quán)委托書和復印件均有效
