股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2005-017
安徽銅峰電子股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人：銅陵市三科電子有限責任公司
● 本次擔保數量：2500萬元人民幣，為首次為其提供擔保
● 本次擔保由銅陵市三科電子有限責任公司提供反擔保
● 對外擔保累計數量：4600萬元人民幣（含本次擔保）
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
本公司擬為控股子公司---銅陵市三科電子有限責任公司長期借款2500萬元人民幣提供擔保，擔保期限為5年，從借款合同生效之日開始到借款合同債務履行期屆滿。
2005年9月21日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第三屆董事會第十七次會議的通知，并于2005年9月26日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事15人，實際參加表決董事15人,其中董事王曉云因出差在外委托董事陳升斌代為行使表決權，會議以15票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于為控股子公司提供擔保的事項，鑒于本次擔保不超過董事會審批權限，無須提交公司股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
銅陵市三科電子有限責任公司成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為陳升斌，注冊資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的77.34%。該公司主要生產經營系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產銷售，電子技術開發(fā)，咨詢。計算機外圍設備，五金，交電，化工材料的銷售。
截至2005年8月31日，銅陵市三科電子有限責任公司資產總額為4591萬元，負債總額為2935萬元（含項目借款2000萬元），資產負債率為63.92%，股東權益為1656萬元。2005年1至8月，該公司實現主營業(yè)務收入366萬元（未經審計）。
銅陵市三科電子有限責任公司負債2935萬元中含該公司正在實施的石英晶體頻率片項目借款2000萬元，余下為流動資金負債,銅陵市三科電子有限責任公司本次貸款2500萬元將主要用于歸還該項目借款及補充流動資金，故本次貸款后，銅陵市三科電子有限責任公司的資產負債率不會顯著提高。
三、擔保協(xié)議的主要內容
本次公司為控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司長期借款提供擔保金額為2500萬元人民幣，期限為五年，保證期限從借款合同生效之日開始到借款合同債務履行期屆滿之日，擔保方式為連帶責任擔保。
為控制對外擔保風險，本公司與銅陵市三科電子有限責任公司簽署了反擔保協(xié)議，銅陵市三科電子有限責任公司以其擁有的全部資產為上述借款擔保提供反擔保，反擔保的范圍包括本公司因承擔保證責任而支付的任何費用。
四、提供擔保目的
銅陵市三科電子有限責任公司是本公司控股子公司（本公司控股比例77.34%），為提升產品規(guī)模和調整產品結構，該公司正在實施石英晶體頻率片項目，本次貸款資金將主要用于歸還該項目借款及補充流動資金。石英晶體頻率片項目產品市場前景廣闊，項目建成后，銅陵市三科電子有限責任公司的規(guī)模和實力可進一步壯大，盈利能力也將增強，有望為本公司帶來較好的收益。并且銅陵市三科電子有限責任公司已為該筆借款擔保提供了反擔保，有效控制了本公司對外擔保風險，公司董事會同意為銅陵市三科電子有限公司提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，本公司累計對外擔保發(fā)生額為4600萬元人民幣（含本次擔保），占本公司2004年度合并會計報表凈資產的8.35%，除本次為銅陵市三科電子有限責任公司提供2500萬元擔保外，其余2100萬元對外擔保均為本公司為控股子公司----溫州銅峰電子材料有限公司貸款提供的擔保。本公司無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
1、安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議
2、反擔保協(xié)議
3、銅陵市三科電子有限責任公司營業(yè)執(zhí)照復印件
4、銅陵市三科電子有限責任公司財務報表
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
二零零五年九月二十六日
