股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子 編號(hào)：臨2005-017
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人：銅陵市三科電子有限責(zé)任公司
● 本次擔(dān)保數(shù)量：2500萬(wàn)元人民幣，為首次為其提供擔(dān)保
● 本次擔(dān)保由銅陵市三科電子有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保
● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：4600萬(wàn)元人民幣（含本次擔(dān)保）
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
本公司擬為控股子公司---銅陵市三科電子有限責(zé)任公司長(zhǎng)期借款2500萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為5年，從借款合同生效之日開(kāi)始到借款合同債務(wù)履行期屆滿(mǎn)。
2005年9月21日，本公司以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知，并于2005年9月26日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事15人，實(shí)際參加表決董事15人,其中董事王曉云因出差在外委托董事陳升斌代為行使表決權(quán)，會(huì)議以15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)，鑒于本次擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
銅陵市三科電子有限責(zé)任公司成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為陳升斌，注冊(cè)資本為1800萬(wàn)元，其中本公司占該公司股份總額的77.34%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專(zhuān)業(yè)設(shè)備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷(xiāo)售，電子技術(shù)開(kāi)發(fā)，咨詢(xún)。計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料的銷(xiāo)售。
截至2005年8月31日，銅陵市三科電子有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為4591萬(wàn)元，負(fù)債總額為2935萬(wàn)元（含項(xiàng)目借款2000萬(wàn)元），資產(chǎn)負(fù)債率為63.92%，股東權(quán)益為1656萬(wàn)元。2005年1至8月，該公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入366萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
銅陵市三科電子有限責(zé)任公司負(fù)債2935萬(wàn)元中含該公司正在實(shí)施的石英晶體頻率片項(xiàng)目借款2000萬(wàn)元，余下為流動(dòng)資金負(fù)債,銅陵市三科電子有限責(zé)任公司本次貸款2500萬(wàn)元將主要用于歸還該項(xiàng)目借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，故本次貸款后，銅陵市三科電子有限責(zé)任公司的資產(chǎn)負(fù)債率不會(huì)顯著提高。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次公司為控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司長(zhǎng)期借款提供擔(dān)保金額為2500萬(wàn)元人民幣，期限為五年，保證期限從借款合同生效之日開(kāi)始到借款合同債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
為控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，本公司與銅陵市三科電子有限責(zé)任公司簽署了反擔(dān)保協(xié)議，銅陵市三科電子有限責(zé)任公司以其擁有的全部資產(chǎn)為上述借款擔(dān)保提供反擔(dān)保，反擔(dān)保的范圍包括本公司因承擔(dān)保證責(zé)任而支付的任何費(fèi)用。
四、提供擔(dān)保目的
銅陵市三科電子有限責(zé)任公司是本公司控股子公司（本公司控股比例77.34%），為提升產(chǎn)品規(guī)模和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，該公司正在實(shí)施石英晶體頻率片項(xiàng)目，本次貸款資金將主要用于歸還該項(xiàng)目借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。石英晶體頻率片項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，項(xiàng)目建成后，銅陵市三科電子有限責(zé)任公司的規(guī)模和實(shí)力可進(jìn)一步壯大，盈利能力也將增強(qiáng)，有望為本公司帶來(lái)較好的收益。并且銅陵市三科電子有限責(zé)任公司已為該筆借款擔(dān)保提供了反擔(dān)保，有效控制了本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司董事會(huì)同意為銅陵市三科電子有限公司提供擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保發(fā)生額為4600萬(wàn)元人民幣（含本次擔(dān)保），占本公司2004年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的8.35%，除本次為銅陵市三科電子有限責(zé)任公司提供2500萬(wàn)元擔(dān)保外，其余2100萬(wàn)元對(duì)外擔(dān)保均為本公司為控股子公司----溫州銅峰電子材料有限公司貸款提供的擔(dān)保。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議
2、反擔(dān)保協(xié)議
3、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
4、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
二零零五年九月二十六日
