股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2003-006
安徽銅峰電子股份有限公司
2002年年度股東大會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司2002年年度股東大會于2003年4月 26日在銅峰公司辦公樓四樓5號會議室召開，報名人數(shù)為3人，實際出席會議的股東代表計2人，代表股份數(shù)53,298,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)53,298,000股，占公司股份總額的53.298 %。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司原董事、原部分監(jiān)事、原高級管理人員，公司第三屆董事、獨(dú)立董事候選人，公司第三屆監(jiān)事候選人，公司邀請的安徽華普會計師事務(wù)所人員及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過公司2002年度董事會工作報告；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
二、審議通過公司2002年度監(jiān)事會工作報告；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
三、審議通過公司2002年年度報告正文及摘要
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
四、審議通過公司2002年度財務(wù)報告；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
五、1、審議通過公司2002年度利潤分配預(yù)案；
經(jīng)安徽華普會計師事務(wù)所審計，本公司2002年度實現(xiàn)利潤總額42,851,550.38元，凈利潤為30,737,098.35元。根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,分別按凈利潤的10%、5%計提法定盈余公積金1,613,940.26元（子公司銅威公司自2002年8月3日出售后，原提取的儲備基金和企業(yè)發(fā)展基金并入法定盈余公積金的部分在期末合并會計報表時已進(jìn)行了還原）、計提法定公益金1,509,446.39元之后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤61,105,126.06元，本年度可供股東分配的利潤為88,718,837.76元。公司2002年度利潤分配預(yù)案為：以公司2002年12月31日的總股本10000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股并派現(xiàn)金紅利1元（含稅）。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
2、審議通過公司2002年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
公司2002年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本為：以公司2002年12月31日的總股本10000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
以上兩方案在股東大會后2個月內(nèi)實施完畢。
六、審議通過公司2003年年薪制方案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
2003年年薪制方案詳見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
七、審議通過關(guān)于公司停止申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
八、審議通過關(guān)于實施《特種金屬化膜生產(chǎn)線技改項目》的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
該項目詳細(xì)情況見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
九、審議通過關(guān)于實施《電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目》的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
該項目詳細(xì)情況見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
十、審議通過關(guān)于以利用貸款實施《新型特種薄膜電容器生產(chǎn)線技改項目》的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
該項目詳細(xì)情況見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
十一、審議通過關(guān)于董事會換屆選舉的議案;
（1）選舉陳升斌先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（2）選舉程榮順先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（3）選舉馬永新先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（4）選舉常榮卿先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（5）選舉賀師德先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（6）選舉王曉云先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（7）選舉戴先平先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（8）選舉張華先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（9）選舉王超先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（10）選舉田守能先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（11）選舉周亞娜女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（12）選舉劉建華先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（13）選舉謝朝華先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（14）選舉韋偉先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（15）選舉范成高先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
第三屆董事會董事成員簡歷詳見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司第三屆董事會董事任期三年。
十二、審議通過關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案；
（1）選舉嚴(yán)永旺先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（2）選舉程新貴先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
（3）選舉鄢紅根先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
根據(jù)公司《章程》規(guī)定，上述監(jiān)事與公司職代會選舉的職工代表出任的監(jiān)事方雅君女士、王金兵先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會，第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年。監(jiān)事成員簡歷詳見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
十三、審議通過修改《公司章程》議案；
將《公司章程》第一百零一條修改為：董事會由十五名董事組成，其中獨(dú)立董事五人（至少有一名會計專業(yè)人士）。設(shè)董事長一人，副董事長一人。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
十四、審議通過聘任會計師事務(wù)所的議案；
公司決定繼續(xù)聘任安徽華普會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘任期三年。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內(nèi)容均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
備查文件：
1、 股東大會決議；
2、 法律意見書；
3、 公司章程。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2003年4月26日
