股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2020-007
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年2月28日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年3月4日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決董事6人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于全資子公司---銅陵市銅峰電容器有限公司購(gòu)買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對(duì)該議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事：李良彬、陳無(wú)畏、文東華對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正原則，交易事項(xiàng)定價(jià)公允，符合公司及股東的整體利益，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為。
該議案詳細(xì)情況見(jiàn)公司《關(guān)于全資子公司---銅陵市銅峰電容器有限公司購(gòu)買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》；
本議案同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案詳細(xì)情況見(jiàn)公司《關(guān)于控股子公司為公司提供擔(dān)保的公告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的議案》。
本議案同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案詳細(xì)情況見(jiàn)公司《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
4、審議通過(guò)關(guān)于申請(qǐng)綜合授信的議案。
本議案同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬向以下銀行申請(qǐng)綜合授信不超過(guò)6億元，其中：中國(guó)民生銀行杭州分行不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元整；興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行10,000萬(wàn)元；中國(guó)工商銀行銅陵分行不超過(guò)10,000萬(wàn)元、上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行不超過(guò)5,000萬(wàn)元、徽商銀行股份有限公司銅陵分行5,000萬(wàn)元；合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行10,000萬(wàn)元；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行不超過(guò)10,000萬(wàn)元，中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信不超過(guò)5,000萬(wàn)元整。以上綜合授信期限均為一年，具體情況以各家銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2020年3月5日
