股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：G銅峰 編號：臨2006-007
安徽銅峰電子股份有限公司
2005年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月18日在公司辦公樓四樓3號會議室召開，共有4位股東及股東代理人出席了本次股東大會。以上4位股東代表股份數(shù)94,400,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)94,400,000股，占公司股份總額的47.20%。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事候選人及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過2005年度董事會工作報告
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
二、審議通過2005度監(jiān)事會工作報告
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
三、審議通過公司2005年度報告正文及摘要；
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
四、審議通過公司2005財務(wù)報告
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
五、審議通過公司2005度利潤分配方案
2005年度公司共實現(xiàn)利潤總額34,581,226.49元，凈利潤26,100,926.34元。根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,計提10%法定盈余公積金2,719,377.95元(其中控股子公司溫州銅峰計提法定盈余公積323,940.20元，母公司按控股比例92.50%享有299,644.69元)，計提5%法定公益金1,359,688.97元(其中控股子公司溫州銅峰計提法定公益金161,970.10元，母公司按控股比例92.50%享有149,822.34元)之后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤119,619,019.37元，減去2004年度利潤分配20,000,000.00元(向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅）,本年度可供股東分配的利潤為121,640,878.79元。
公司2005年度利潤分配預(yù)案為：擬以公司2005年12月31日的總股本20000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），每10股送紅股3股,公積金轉(zhuǎn)增2股。
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
六、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
鑒于公司聘任的審計機構(gòu)安徽華普會計師事務(wù)所任期屆滿，公司
董事會決定繼續(xù)聘任安徽華普會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)，聘任期一年,股東大會同時授權(quán)董事會根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報酬。
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
七、審議通過關(guān)于續(xù)聘律師事務(wù)所的議案
鑒于公司聘任的律師事務(wù)所安徽安泰達律師事務(wù)所任期屆滿，公司董事會決定繼續(xù)聘任安徽安泰達律師事務(wù)所為公司提供證券咨詢及作為股東大會、董事會、監(jiān)事會的見證律師，聘任期一年。
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
八、審議通過2006年年薪制方案
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
該議案詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
九、審議通過2006年經(jīng)濟運行考核指標
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
該議案詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
十、逐項審議通過關(guān)于董事會換屆選舉的議案；
本次股東大會對各位董事候選人以累積投票方式進行表決，其中獨立董事已報上海證券交易所審核無異議，獨立董事與非獨立董事的選舉分開進行，均采用累積投票制度選舉，表決結(jié)果如下：
1、關(guān)于選舉陳升斌先生為公司第四屆董事會董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
2、關(guān)于選舉程榮順先生為公司第四屆董事會董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
3、關(guān)于選舉王曉云先生為公司第四屆董事會董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
4、關(guān)于選舉馬永新先生為公司第四屆董事會董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
5、關(guān)于選舉周效毛先生為公司第四屆董事會董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
6、關(guān)于選舉王守信先生為公司第四屆董事會董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
7、關(guān)于選舉周小平先生為公司第四屆董事會董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
8、關(guān)于選舉謝朝華先生為公司第四屆董事會獨立董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
9、關(guān)于選舉韋偉先生為公司第四屆董事會獨立董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
10、關(guān)于選舉范成高先生為公司第四屆董事會獨立董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
11、關(guān)于選舉張本照先生為公司第四屆董事會獨立董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
以上董事簡歷見2006年3月18日上海證券報、證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站。
十一、逐項審議通過監(jiān)事會換屆選舉的議案
本次股東大會對各監(jiān)事候選人采用累積投票方式進行表決，表決結(jié)果如下：
1、關(guān)于選舉方雅君女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
2、關(guān)于選舉嚴永旺先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
3、關(guān)于選舉陳文革先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
以上監(jiān)事簡歷見2006年3月18日上海證券報、證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站。
十二、審議通過關(guān)于修改公司章程及其附件的提案
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
該議案詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
本次股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、大股東提案、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2006年4月18日
