股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2019-036
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●是否需要提交股東大會審議：否
●關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允，交易事項沒有損害公司及股東的利益。
一、關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的基本情況
（一）關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的審議程序
1、董事會表決情況
2019年9月17日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）召開第八屆董事會第六次會議，會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對該議案執(zhí)行了回避表決。
2、獨立董事發(fā)表的獨立意見
上述增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項已經(jīng)獨立董事進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對此發(fā)表了獨立意見。獨立董事認(rèn)為：公司對2019度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分重新進(jìn)行了確認(rèn)和預(yù)計，以上日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。該部分日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為。
3、審計委員會意見
公司審計委員會認(rèn)為:公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度是因公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允，交易事項沒有損害公司及股東的利益。
4、提交股東大會審議情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，以上增加部分關(guān)聯(lián)交易不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)董事會審議通過后，無需再提交公司股東大會表決。
（二）2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及增加情況
2019年4月2日，本公司第八屆董事會第二會議審議通過了《關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，本公司預(yù)計2019年，本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供勞務(wù)等與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額約為6,200萬元人民幣左右，其中預(yù)計2019年度將向控股股東的全資子公司-----銅陵市天元新能源科技有限公司(以下簡稱“銅陵天元”)采購材料及配件不超過2,130萬元（詳見公司2019年4月4日公告）。
2019年度，本公司由于采購材料及配件的需求增加，預(yù)計與 “銅陵天元”因材料采購及配件發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易由原預(yù)計2,130萬元增加至3,500萬元，全年增加采購金額約1,370萬元。具體如下：
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關(guān)聯(lián)人 |
關(guān)聯(lián)交易類別 |
2019年度原預(yù)計金額（萬元） |
2019年度增加后的預(yù)計金額（萬元） |
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銅陵市天元新能源科技有限公司 |
采購貨物 |
2,130 |
3,500 |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、銅陵市天元新能源科技有限公司
（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司
（2）住所：銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西湖一路1588號
（3）注冊資本：4,000萬元
（4）經(jīng)營范圍：太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷售，機(jī)械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件代購代銷，工業(yè)設(shè)備及零部件加工、銷售，有色金屬及黑色金屬銷售，經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
（5）成立日期：2011年11月7日
該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
本公司年初預(yù)計2019年度將向該公司采購材料及配件不超過2,130萬元。由于今年公司對采購材料及配件的需求增加，根據(jù)目前實際發(fā)生的交易額情況以及下半年材料需求判斷，預(yù)計2019年度，公司將向“銅陵天元”增加采購金額約1,370萬元，全年預(yù)計向其采購材料及配件約3,500萬元。
（二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
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關(guān)聯(lián)方名稱 |
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
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銅陵市天元新能源科技有限公司 |
同受控股股東控制 |
(三)前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形
前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,履約能力正常,未發(fā)生違約情形。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標(biāo)的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢，滿足公司正常的經(jīng)營需要，降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。以上日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允，交易事項沒有損害公司及股東的利益。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務(wù)與關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進(jìn)行詳細(xì)約定。
六、上網(wǎng)公告附件
（一）經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可的聲明；
（二）經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2019年9月18日
