股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2019-034
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年9月12日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年9月17日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決董事6人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過關(guān)于控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對(duì)該議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事：李良彬、陳無畏、文東華對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
該議案具體情況見公司《關(guān)于控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告》。
2、審議通過關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對(duì)該議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事：李良彬、陳無畏、文東華對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，該部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)參考市場價(jià)格，交易遵循了公平、公允的原則，符合公司及股東的整體利益，對(duì)公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為。
該議案具體情況見公司《關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。
3、審議通過《安徽銅峰電子股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》。
本議案同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2019年9月18日
