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　　證券代碼：600237      證券簡稱：G銅峰       編號：臨2006-009

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議通知于2006年4月13
　　日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2006年4月18日下午在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由方雅君女士主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
　　經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，以2票贊成，0票反對，0票棄權，選舉通過方雅君女士為公司第四屆監(jiān)事會主席，方雅君女士對推選本人任職的議案執(zhí)行了回避表決。
　　方雅君女士簡歷詳見2006年3月18日《上海證券報》、《證券日報》

　　特此公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
　　2006年4月18日